马来西亚沙巴破获最大宗诈骗案，逮捕104名中国
时间：2019-11-29 来源：新闻网 人浏览 -
马来西亚媒体报道，跨国网上诈骗集团“相中”沙巴，这次在沙巴开设规模更大的“呼叫中心”，作为他们向“自己人”下手的基地。
这个“呼叫中心”估计至少已运作超过2个月，共招募了104名的中国人“上班”，在沙巴向中国本土的中国人进行网上诈骗。
沙巴移民局在接到民众投报后，经过长达一週的侦查后，终在昨日下午4时兵分三路，先后突击1Borneo商场3个地点，成功逮捕104名诈骗集团的成员。
他们也起获共916部各品牌手机、348张手机SIM卡、64部手提电脑，以及28台台式电脑。
不排除有大马受害者
沙巴移民局总监拿督莫哈末沙德今日披露，这起案件是该局今年所侦破的最大宗网上诈骗集团案件，落网者的104人中，有94人为男子，其馀10人为女子，他们的年龄介于18岁至39岁。
他指出，该局在展开突击检查时共出动41名执法人员，并在事前严密把守商场和公寓进出口，因而所有嫌犯都被控制，无人逃走，行动期间也没有发生不愉快事件。
“在经过初步调查后，他们都是使用社交访问准证（PLS）入境沙巴......不过我们发现其中68人无法出示合法证件，只有36人拥有合法证件。”
莫哈末沙德今日在沙巴移民局总部召开的新闻发佈会上指出，移民局相信这个集团的目标主要是针对在中国本土的中国人，但不排除大马和沙巴同样也有受害者。
透过网站发送密码
他说，该集团的犯案手法与之前在赛城落网的诈骗集团相似，透过特别的网站向“客户”发送密码，然后透过中文与对方交流沟通，在要求他们以微信支付或中国境内银行的方式付款。
“我们初步相信他们有涉及诈骗活动，但也不排除或有其他‘业务’，包括网上赌博和交易等活动，一切还在调查中。”
“这些嫌犯目前仍被扣留助查中，我们也会与警方配合，展开调查中，以追查是否有其他漏网之鱼或同样的组织在亚庇活动。”
他补充，这些嫌犯都是违反1959/63年移民法令第6（1）（c）条文（无合法证件入境我国和居留）、第15（1）（c）条文（逾期逗留），以及1963年移民条例第39（b）条例。
至于是否与赛城的诈骗集团，以及早前被沙巴警方侦破的类似诈骗组织有关联，莫哈末沙德指当局仍在调查此事中，现阶段暂不能确定他们是否有关联。
他也感激民众在这起案件中，给予沙巴移民局协助，向该局举报不法活动，才能使到移民局成功侦破这起网上诈骗集团案件。
68嫌犯无证件
移民局：将联系中领馆
沙巴移民局暂未与中国驻亚庇总领事馆联系。
沙巴移民局总监拿督莫哈末沙德今日表示，落网的104人中，有68人无法出示证件，也没有人代表他们向移民局出示文件及护照。
移民局将向总领馆寻求合作，要求他们鉴定涉及者的身份和资料。
“不过目前调查工作仍在进行中，待完成后我们才会与中国驻亚庇总领馆联系。”
莫哈末沙德今日在新闻发布会也指出，该局在多达68名嫌犯没有证件的情况下，要调查和鉴定他们身份及入境沙巴的时间上面对一定的问题和挑战。
他强调，他们会尽快查明涉及者的身份，然后再与警方配合展开调查。
避开执法单位耳目
诈骗集团改商场营运
跨国网上诈骗集团相信为避开执法单位的耳目，不再选择在公寓内“办公”，反租赁商场单位作为“营运基地”。
沙巴移民局在周二侦破的网上诈骗集团，正是选择在人流多且多游客到访的1 Borneo商场租赁单位作为“呼叫中心”，相信不仅为避开执法单位，也能在更大的环境“工作”。
在该项取缔行动中，移民局执法官员在1 Borneo商场其中一个商业单位，逮捕98人，当时他们都在“工作”中；至于剩余的6人则在公寓单位内落网。
沙巴移民局总监拿督莫哈末沙德披露，该集团共租赁8个单位，当中包括1个商业单位及7个公寓单位，在行动中无人逃脱。
每月续租租赁单位
莫哈末沙德指出，据初步调查显示，他们都是以每月续租的方式，向本地业主租赁这些单位，业主也没有怀疑过他们的租户。
“我们是接到民众的投诉后，才展开侦查行动，进而揭发他们的违法行为。”
莫哈末沙德相信，这个集团是在中国“招募”人手，然后带到沙巴“工作”，为他们“开拓业务”。