又有上市公司遭遇电信诈骗，此次被骗“数额特别巨大”！

京投发展（600683）6月23日晚间发布关于子公司重大事项的公告，公司接到持股 50%、由合作方负责操盘的子公司北京京投银泰置业有限公司 （以下简称“银泰置业”）报告，其财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗，导致银泰置业银行账户内 2670 万元于 6 月 22 日通过网络被骗取。

被骗的2670万还能追回吗？

对于2670万元被骗的后续，京投发展称，案发后银泰置业财务人员已第一时间向公安机关报案并于6 月 23 日收到了公安机关出具的《受案回执》（京公房（长阳）受案字（2020）51984 号）。

“目前，公安机关正在积极侦办，已经冻结了部分被骗取资金。”京投发展表示，由于案件正处于侦办阶段，最终影响尚不能确定。公司将积极配合公安机关侦办此案，并密切关注该案件的侦办情况，及时履行信息披露义务。

电信诈骗的原委如何，e公司记者致电京投发展证券部，电话未接通。北京市律师协会刑事诉讼法专业委员会副主任、北京天驰君泰律师事务所律师刘玲接受e公司记者采访时表示，对于电信诈骗，公安机关立案，则意味着刑事诉讼程序开启。先是公安机关侦查，收集证据，对犯罪嫌疑人采取强制措施。

“需注意，公告里说的是受理了报案，并没有说已经立案”刘玲表示，公安机关一般获得线索后，进行初查后，对符合立案条件的会进行立案。

那么，上市公司损失的2670万元还有可能追回吗？刘玲说，公安机关侦查中，有权查封冻结犯罪相关财产，可以返还被害人。“是否能追回损失这要看犯罪嫌疑人有无转移”，刘玲表示，如果公安机关及时冻结，被害人损失可能挽回。

银泰置业为万科关联企业

资料显示，京投发展主营业务为房地产开发、经营及租赁，经营模式主要是通过对获取的项目地块进行专业 化的规划、设计、建设、营销以获取物业销售收益，此外，持有少量经营性物业用于出租以获取租赁收益。公司于1993年在上交所挂牌上市。

京投发展第一大股东为持股38%的北京市基础设施投资有限公司，其实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。“公司房地产项目开发分自主开发和合作开发，除无锡公园悦府、密云锦悦府项目外，其它均为合作开发，合作方有公司大股东京投公司、北京万科、无锡地铁、中铁四局等。”京投发展在2019年年报中披露。

据e公司记者查阅，此次遭电信诈骗的公司银泰置业是京投发展间接持股50%的子公司。天眼查相关资料及数据显示，银泰置业成立于2011年，注册资金为1亿元人民币，经营范围包括房地产开发、销售自行开发的商品房。天眼查显示，银泰置业有三名股东：北京万科企业有限公司持股50%；北京市基础设施投资有限公司持股35%；北京京投置地房地产有限公司。其中，北京万科为万科A控股子公司。

不过，记者发现，京投发展2019年年报披露了银泰置业股权关系的演变。京投发展年报显示，2011年9月，北京京投置地房地产有限公司、北京市基础设施投资有限公司、京万科企业有限公司三方共同设立银泰置业，彼时各方出资比例为：京投置地15%，京投公司35%，北京万科50%。

“2014 年 4 月股权变更完成，变更后各方持股比例为京投置地 50%、 京投公司 35%和北京万科 15%。”京投发展2019年年报显示，根据京投公司与京投置地签订的《股权托管协议》及《股权托管协议之补充协议》， 京投公司将持有的京投银泰置业 35%的股权托管给京投置地，京投公司提名的董事在京投银泰置 业董事会的表决意见应与京投置地一致，故京投置地拥有京投银泰置业 80%的表决权。

有公司发布声明防“误伤”

有意思的是，因为银泰而“撞名”，有公司凌晨发布声明，以防被“误伤”。

北京银泰置业有限公司于6月24日零点发布声明称，京投发展将遭电信诈骗公司简称为“银泰置业”，北京京投泰置业有限公司与北京银泰置业有限公司无任何关联，敬请广大公众注意甄别。

这家简称同为“银泰置业”的北京银泰置业有限公司实际上是沈国军旗下公司。天眼查资料显示，北京银泰置业有限公司是一家房地产公司，其大股东为中国银泰投资有限公司，而银泰投资法定代表人为沈国军。

回到本次电信诈骗的主角北京京投银泰置业有限公司。2670万元诈骗金额是什么数额概念，根据京投发展2019年年报，北京京投银泰置业有限公司2019年净利润为432.63万元，以此推算，本次诈骗金额2670万元是北京京投银泰置业有限公司去年净利润的6倍多。

刘玲告诉记者，从法律界定上看，本次诈骗金额属于“数额特别巨大”。根据相关司法解释，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

上市公司中招电信诈骗非首例

值得一提的是，上市公司遭电信诈骗并非孤例，且大多起因于财务人员失误的操作。

一周前的6月15日，世龙实业公告，近期因财务主管人员遭遇电信诈骗，导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被盗取。公司已向江西省乐平市公安局报案，已被予以立案侦查。

世龙实业称，案件正处于公安机关的侦办阶段。最终影响尚不确定，公司将积极配合公安机关调查工作，同时启动内部追责程序，争取最大限度地挽回损失。对于公司业绩的影响，公司暂未披露。

深圳能源2015年12月10日曾发布公告，公司一名财务管理人员遭遇信息诈骗，该名财务管理人员违反公司财务管理制度和内控流程，受骗指令下属对外支付投标保证金人民币3505 万元。

更早之前，2014年9月惠天热电曾公告，公司全资子公司沈阳热力工业安装工程公司因受电信诈骗，导致其银行账户内的385万元通过网络被盗取。“目前，公安机关已受理此案并正在进行侦查，公司将全力配合公安机关侦办此案，争取最大限度挽回损失。”公告中有着类似的表述。

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