继破获了“柚子生态”这一披着区块链外衣诈骗的重大传销案之后，山东枣庄警方又破获一起特大网络传销案——“iBank智能钱包”骗局。

日前，山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案起诉书，“iBank智能钱包”传销平台借数字货币的名义，发展传销会员10万余名，涉案资金高达3亿余元，该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被该院提起公诉。

事件始末

2018年12月至2019年6月，张某某（另案处理）等人通过互联网搭建并运营“iBank智能钱包”传销平台，该平台设置300美金至30000美金不同级别入门费门槛，以发布新型高回报的数字货币EOC石油宝为诱饵，诱使会员注册充值。

在“iBank智能钱包”的一则营销推广中对数字货币EOC石油宝做出特别说明：石油宝EOC能实施捕捉各交易所数据及行情分析，实时进行智能套利交易，而且一对一对标东帝汶石油总公司原油，通过开采进行收益利润分成，并在合适的时机自行启动交易，结合多种套利方式可以完全不受价格涨跌影响，解决了人工套利的各种弊端和风险。

而在会员注册充值后，该平台通过不断引诱会员注册充值获得加入资格并不断发展下线会员，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱注册会员继续发展他人参加，骗取财物，平台以团队计酬的模式，诱使会员拉人头、发展下线，从而吸纳传销资金。

被告人罗某某为该平台的讲师，为吸引会员加入该平台，罗某某通过“iBank智能钱包”群和全国各地招商会进行讲课、宣传，在该传销平台的市场推广过程中起到重要作用。

2019年10月25日，罗某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被枣庄市公安局薛城分局刑事拘留，同年11月29日经薛城区人民检察院批准逮捕。

截至案发，“iBank智能钱包”传销平台，发展传销会员65层共108808名，吸收数字货币BTC（比特币）593.68406905个、ETH（以太坊）365007.13353172个、XRP（瑞波币）42915065.063798个，按平台运营期间，各数字货币行情最低值计算，累计金额为302547984.64元。

还在玩各种“智能钱包”类数字货币的韭菜们，看到这篇起诉书应该三思了，哪有天上掉馅饼的好事，如果还在幻想着一夜暴富，请小心一贫如洗。

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